Завдяки офшорним маніпуляціям, одіозним бізнесменам та неактивним правоохоронцям російські бенефіціари вивели Демунського Кука з санкцій та арешту.
Незважаючи на численні рішення влади щодо блокування доступу російських компаній до української стратегічної сировини, агресорська бізнес -країна продовжує будувати «сірі» схеми володіння внутрішніми підприємствами. У той же час, найвидатніша “змова” росіян як наша нерішуча для їх протидії їм є найбільш вражаючою. Про це повідомило публікація Delo.ua.
Так, у червні 2021 року Рада національної безпеки та оборони України вводила особисті санкції проти голови ради директорів Корпорації VSMPO-Avism Сергій Чемезов та заступника голови ради директорів VSMPo-Avism Corporation, мільярдера Михаїла Сілкова, яка є кінцевою бенефіціарською бенефіціарною Манікінською Гокком.
Вже в березні 2022 року, тобто після надання України, ЄС, ЄС та інших західних країн економічних санкцій щодо підприємств російської оборонної промисловості, продуктів подвійного використання, олігархів та спонсорів режиму Путіна (!)
За ці журналісти-інвестиційники nadra.infoвідповідна угода була укладена 02.03.2022.
Здається очевидним не лише мотивом ухилення від повних санкцій, але й фіктивністю самої схеми із зміною власника Дгока, який вкотре підтверджує головний намір.
Перш за все, разом із зміною власників не було змін у складі дирекції компанії. Згідно з умовними документами, директорами Limpieza Limited є Костакіс Маврордатос (Кіпр/громадянство громадянства), Маріана Шинкар (Кіпр/Україна), Светлана Ілтіо (Австрія/Україна):
Maryana/Mariana Shinkar з 2019 року є керівником податкового департаменту VSMPo-Tirus Ltd, директором Cador Enterprises Limited та ще декількома Кіпрськими офшорами, бенефіціарами яких є Михайл Сілков, Ростек та VSMPO-Avism. Відповідні відносини підтверджуються навіть через Відкриті джерела.
Ще один директор компанії – Svetlana Iltyo, раніше був підсудним у розслідуванні Набу за пошкодження OGKH у розмірі понад 300 мільйонів UAH. Згідно з так званими «схем Жило-Презев».
Останні, від Звіти українських ЗМІДовгий час є представниками російського лобі титану в Україні та організаторами незаконних схем для постачання продукції на всмоктувальні території. Таким чином, Osttor Beteiligungs und Handelsgesestor, який є акціонером якого є Юрій Персев, а його дружина Марина Пертсева формується директором, головним постачальником титанової руди, що обходить західні санкції з В'єтнаму та Мозамбіку для корпорацій VSMPPO. Красномовно, в 2021 р. Це було через офшорну компанію Osttor для підприємств російської оборонної промисловості 19760 Тон Ільменіти, 5959 тонн Рулала та 2786 тонн циркону були доставлені до того ж “Демурінського Гок”.
Здається, що Шинкар, Ілто, не кажучи вже про Журіле та Пертові, повністю свідомо пішов порушити норми національного, міжнародного та прав інших країн, надаючи допомогу стрибка в VSMPO-Avism у маніпуляції з вилученням «Демунського виїзду» від неминучого арешту та подальшої націоналізації. Насправді, завдяки Bolatico Limited, всмоктуванню Журіли та Персева “Ростек”, “VSMPO AVISMA”, а Михайл Сілков зберігав контроль над українським промисловим активом.
У квітні 2022 року Суд заарештував 100% корпоративних прав Gok Та банківські рахунки підприємства, слідчі BEB повідомили про підозру у ухиленні від сплати податків своєму директору. Здавалося б, держава нарешті покласти край цій скандальній історії офшорних російських фігур.
Але 20.06.2022 Апеляційний суд Київ Видаліть арешт за корпоративними правами GOKналежить Limpieza Limited. Згідно з апеляцією, корпоративні права підприємств не можуть бути суттєвими доказами у відповідному виробництві. Зараз Bolatico Limited нічого не заважає передати контроль над GOK вже третім сторонам, оскільки арешт від корпоративних прав було усунено, акції підприємства формально належать до структури, що не належать до інтерфейсу.
Напевно, щось подібне було заплановано остаточними російськими бенефіціарами Боліко -Лімтієзи, які чомусь повністю забув про існування такої державної установи, як антимонопольський комітет України.
Справа в тому, що для законності акцій з Українським промисловим активом необхідна офіційна згода AMCU. “Кіпріоти” повинні пам’ятати це добре, тому що свого часу вони отримували його щонайменше двічі: у 2012 році, подаючи заявку на «VSMPO Avism» 75% акцій у уповноваженій столиці Лімпієзи та того ж року, коли купують Limpieza, 100% корпоративних прав Demurinsky Gok LLC. Наскільки відомо, у 2022 році нікому нікому не давали такої згоди.
Таким чином, крім того, що можна отримати недійсну угоду щодо отримання 100% акцій у Limpieza Limited Bolatico Limited та про аналіз відповідності режиму санкцій під час виконання цієї угоди, і навіть стосовно демуринського видобутку та переробки ТОВ, можливо, можна ставити до його націоналізаційних питань.
Підстави для цього занадто очевидні.
В іншому випадку, як ми можемо розраховувати на арешт та передачу іноземних активів країни-агресора, якщо ми самі не зможемо мати справу з нелегітимною офшорною російською власністю вдома?!
Джерело: Delo.ua
